1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «ОТП Банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027739176563
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7708001614
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 2766B
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение - 27 октября 2023 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров Банка – 27 октября 2023 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка – 02 ноября 2023 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:
1. О созыве Внеочередного общего собрания акционеров АО «ОТП Банк» и определении формы, даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени.
2. Об установлении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров АО «ОТП Банк».
3. Об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «ОТП Банк».
4. Об утверждении текста сообщения акционерам о созыве Внеочередного общего собрания акционеров АО «ОТП Банк».
5. О порядке информирования акционеров о созыве и проведении Внеочередного общего собрания акционеров АО «ОТП Банк» и вопросах, включенных в повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «ОТП Банк».
6. Об определении перечня информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к Внеочередному общему собранию акционеров АО «ОТП Банк».
7. О назначении председателя и секретаря Внеочередного общего собрания акционеров АО «ОТП Банк».
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные неконвертируемые бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска акций 10202766B, дата государственной регистрации 20.02.2004 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JQEU1.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления финансирования и организации
взаимодействия с инвесторами и финансовыми институтами Т.Ю.Приймак
3.2. Дата «30» октября 2023 г.